En San Diego, California, se presentaron cargos formales ante un gran jurado federal contra cinco ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa, según informaron las autoridades estadounidenses.

Los acusados son Alberto David Benguiat Jiménez, Israel Daniel Páez Vargas, Salvador Díaz Rodríguez, Christopher Ortega Lomelí y Christian Noé Amado Valenzuela, quienes enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero y el narcotráfico.

Con excepción de Ortega Lomelí, los otros acusados han sido sujetos a sanciones por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en relación con las actividades ilegales mencionadas.

Según las autoridades, la OFAC ha identificado a estos individuos y a otros asociados como miembros de una red de lavado de dinero que apoya al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más prominentes y violentas a nivel global.

Los cargos específicos contra los acusados son los siguientes:

• Alberto David Benguiat: Dirige una red de lavado de dinero responsable de blanquear más de 50 millones de dólares. Cargos: conspiración para lavar instrumentos monetarios. Pena máxima: 20 años de prisión.
• Israel Daniel Páez: Operador de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, vinculado a Benguiat. Cargos: conspiración para importar y distribuir sustancias controladas, además de lavado de dinero. Pena máxima: posible cadena perpetua.
• Salvador Díaz Rodríguez: Recauda “impuestos” en nombre de un grupo criminal de Baja California. Cargos: conspiración para lavar instrumentos monetarios. Pena máxima: 20 años de prisión.
• Christian Noé Amador: Colaborador de Benguiat en Baja California. Cargos: conspiración para lavar instrumentos monetarios. Pena máxima: 20 años de prisión.
• Christopher Ortega Lomelí: Cargos: conspiración para lavar instrumentos monetarios. Pena máxima: 20 años de prisión.

En el marco de las investigaciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado que se han presentado cargos contra 51 personas y se han incautado más de 4 millones de dólares. Se señala que los cinco acusados operan en favor del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Benguiat, en su rol, maneja una serie de empresas fachada en la Ciudad de México y el Estado de México para ocultar los fondos provenientes de actividades ilícitas. Las empresas vinculadas a su red incluyen:

• Grupo Unter Empresarial, S.A. de C.V.
• Grupo Vindende, S.A. de C.V.
• Grupo Zipfel de México, S.A. de C.V.
• Productions Pipo S. de R.L. de C.V.
• Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V.
• Scatman & Hatman Corp, S.A.P.I. de C.V.

Estas entidades han sido utilizadas para facilitar el encubrimiento de las transacciones ilegales originadas en Estados Unidos.